المصادقة على قرارات الجلسة العامة العادية بتاريخ 1 فيفري 2016
شركة ميدي كولت خفية الاسم
رأس مالها : 240.000 د
المقر الاجتماعي : طريق زغوان كلم 29 جبل الوسط
المعرف الجبائي : 1092247NAM
السجل التجاري عدد : B2422412009 292727-78
1/ بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة في 1 فيفري 2016 و المسجل بقباضة المالية بزغوان بتاريخ 5 فيفري 2016 تحت عدد 16700448 وصل عدد M008788 والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بزغوان في 16 فيفري 2016 تحت عدد 20167767.
ص 1361فقد تقرر ما يلي :
- المصادقة على الاستدعاء وتاريخ الجلسة العامة العادية لسنة 2014.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2014.
- قراءة التقارير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2014.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014. - توظيف نتائج سنة 2014.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2015 و 2016 و2017 وذلك للسادة والسيدات والسيدة بسمة النهدي حرم الورتتاني.
السيد ماهر الورتتاني
SICARINVEST
SICARINVEST لحساب FOPRODI كما تقرر تجديد مهام شركة ماك أوديت ممثلة في شخص السيد محمد سليم الشريف كمراقب حسابات الشركة لسنوات 2015 و 2016 و 2017.
2/ بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة في 1 فيفري 2016 والمسجل بقباضة المالية بزغوان بتاريخ 5 فيفري 2016 تحت عدد 16700447 وصل عدد M008786 والمودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بزغوان في 16 فيفري 2016 تحت عدد 20167767.
تقرر تجديد مهام السيدة بسمة النهدي حرم الورتتاني بصفتها رئيسا مديرا عاما للشركة لمدة 3 سنوات 2015 و 2016 و 2017 مع التمتع بنفس الامتيازات المنصوص عليها بمحضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 18 مارس 2009.