شركة الاستثمار السياحي والنزل "SITH" رأس مال الشركة : 2600.000 د
رقم الانخراط : 5- 139879
المعرف الجبائي : 384921 Q/A/M/000 المقر الاجتماعي : نهج حسن حسني عبد الوهاب – 8050 الحمامات
بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 25 جانفي 2016، مسجل بها القباضة المالية بالحمامات بتاريخ 25 جانفي 2016 تحت وصل عدد M 009053، عدد التسجيل
16800331 | وقد | أودع | نظيرا | بكتابة
المحكمة الابتدائية بقرمبالية، حسب وصل ايداع تحت عدد D7777997 بتاريخ 3 فيفري 2016، تقرر ما يلي :
قرر مجلس الإدارة الاستدعاء للجلسة العامة العادية بمقر الشركة يوم 20 فيفري 2016 وعلى الساعة الحادية عشر صباحا وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تدارك تأخير الجلسات العامة.
- قراءة تقرير مجلس الإدارة في التصرف لسنة 2011.
- تقرير التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2011.
- الموافقة على البيانات المالية.
- إحالة نتائج الشركة.
- الموافقة على الإشعارات والمعاملات التي تدخل في نطاق المادة 200 وما يليها من قانون الشركات التجارية.
- إبراء الذمة للإدارة.
- تجديد فترة رئيس مجلس الإدارة 2012 - 2013 - 2014.
- تجديد فترة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2014-2013-2012.
- أسئلة مختلفة.
- تعيين مراقب الحسابات لسنوات 2012 - 2013 - 2014.