استدعاء — شركة بونا تونس

استدعاء

شركة بونا تونس

شركة خفية الإسم

المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين

رأس مالها : 19 779 375 دينارا

المعرف الجبائي : 1901K/A/M/000

السجل التجاري : B163201996

السادة المساهمين في شركة "بونا تونس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 14 أفريل 2016 على الساعة الخامسة بنزل "The Residence" - قمرت - الكائن ب سواحل قرطاج - ص ب 697 - 2070 - المرسى - تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - القوائم المالية الفردية :

• تلاوة ومناقشة مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

• تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

• تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقيات سنة 2015.

• المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص نتائج سنة 2015.

2 - القوائم المالية المجمعة :

• تلاوة ومناقشة تقرير النشاط الخاص بتجمع الشركات والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2015.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2015.

• المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2015.

3 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

4 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.

5 - إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

6 - مسائل مختلفة.