الموافقة على الحسابات

الموافقة على الحسابات

تعيين مراقب الحسابات

تمديد في المهام

التونسية للفنادق والخدمات السياحية شركة خفية الإسم

رأس المال : 6.194.000 د

المقر الاجتماعي : 5 نهج البيروني سكرة أريانة

س ت : B156161996

م ج : 0306952N/A/M/000

62 – N° CNSS : 00223259

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية ومجلس الإدارة المنعقدان بتاريخ 28 و31 أكتوبر 2015 والمسجلان بالقباضة المالية برج الوزير بتاريخ 18 نوفمبر 2015، تسجيل عدد 15702854 و15702855، وصل عدد 052416 و052417 واللذان أودعتا نسختين من كل منها بالمحكمة الابتدائية بأريانة تحت عدد 20162476 بتاريخ 19 جانفي 2016.

• قررت الجلسة العامة العادية :

1- الموافقة على حسابات وموازنات لسنة 2014 وعلى الاتفاقيات المذكورة في تقرير مراقب الحسابات المبرمة خلال سنة 2014. 2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بدون أي احتراز بالنسبة لإدارتهم خلال سنة 2014. 3- تسجيل نتيجة تلك سنة مع نتائج السنوات السابقة.

4- تجديد مهام جميع أعضاء مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات 2017.

5- تجديد مهام شركة "فينكس أوديت" كمراقب لحسابات الشركة بالنسبة لسنوات 2015 و2016 و2017 وتنتهي هاته المهام مع الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات لسنة 2017.

• قرر مجلس الإدارة التمديد في مهام السيد محمد بن سدرين كرئيس لمجلس الإدارة والسيد كريم بن سدرين كمدير عام للشركة وذلك إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في موازنة سنة 2017.