استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة القوالب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 12.200.500 دينار
مقسم إلى 122.005 سهما قيمة السهم الواحد 100 دينار
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الاجتماعي : 5 شارع الأرض- المركز العمراني الشمالي- 1080 تونس
السجل التجاري : B128931997
الترقيم الجبائي : 0373723B/A/M/000 رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0024572827
إن السادة المساهمين في شركة القوالب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية
ص 1538السنوية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي، 5، شارع الأرض، المركز العمراني الشمالي، 1080 وذلك يوم الأربعاء 30 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي :
1(التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2015.
2( تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2015.
3( تلاوة التقرير الخاص لمراقي الحسابات حول الاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4( المصادقة على القوائم المالية والاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5( توظيف النتائج.
6( إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
7( تجديد مهام أعضاء متصرفين.
8( التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة ونسخة من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2015 وكذلك نظيرا من تقرير مجلس الإدارة ومن مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية.
بإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة وكذلك خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة.