استدعاء للجلسة العامة العادية
عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 83 – 2001 بتاريخ 24 جويلية 2001
قرار وزير المالية بتاريخ 17 مارس 1994 تحت عدد 280
تأشيرة البورصة بتاريخ 29 جويلية
نشرت | بالرائد | الرسمي | للجمهورية
7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وتعيين 1994 تحت عدد 94/133
أعضاء جدد. التونسية بتاريخ 22 أوت 2000 تحت
نشرت | بالرائد | الرسمي | للجمهورية
8- تعيين مهام مراقب الحسابات. عدد 94
التونسية بتاريخ 21 جوان 1994 تحت
2016R00942SANB3 | السجل التجاري : 157622000ب | عدد 62
ص 1598السجل التجاري : 123711998 B
المقر الاجتماعي : 9 نهج الهادي نويرة – 1001 تونس
تعلن شركة عربية سيكاف كافة المساهمين أنهم مدعوون لحضور جلسة الجمعية العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الجمعة 22 أفريل 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقرها الكائن، بإقامة الكرامة – مربع الذهب – حدائق البحيرة II – ضفاف البحيرة II – 1053 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2015.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2015 والعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية. - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2015.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المذكورة.
- تخصيص النتائج لسنة 2015.
- تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة.
- إسناد مكافآت الحضور بعنوان سنة 2015. - تجديد أو تسمية مراقب الحسابات.
كما نعلم السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بالجلسة موضوعة على ذمتهم بمقر الشركة الكائن بإقامة الكرامة - حدائق البحيرة II - مربع الذهب - حدائق البحيرة II - ضفاف البحيرة 1053 - II تونس في حدود الأجل القانوني.