استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الشركة الغذائية للجنوب
S.A.S
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 15.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية أريانة تونس
المصنع : المنطقة الصناعية البودريار 1 – صفاقس
المعرف الجبائي : 011208A/A/M/000 السجل التجاري : B0336382008
36 – CNSS : 065511
إن السادة المساهمين في الشركة الغذائية للجنوب مدعوون لحضور الجلسة العامة
العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الجمعة 15 أفريل 2016 بداية من الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
لجلسة العامة العادية على الحادية عشر صباحا :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2015.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2015.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات النتائج لسنة 2015 وتخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2015.
- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
- ضبط مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
- الزيادة في رأس المال الاجتماعي.
- تنقيح القانون الأساسي.