استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
المطاحن الكبرى للجنوب
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية البودريار 1 صفاقس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 15.000.000 دينار
المعرف الجبائي : 03836/C/P/M/000 السجل التجاري : B131681997
13 - CNSS : 46961
إن السادة المساهمين في شركة المطاحن الكبرى للجنوب مدعوون لحضور الجلسة
العامة | العادية | والخارقة | للعادة | اللتان
ستنعقدان يوم الجمعة 15 أفريل 2016
ص 1673بداية من الساعة العاشرة صباحا بمكتب الشركة بالمنطقة الصناعية أريانة الشرقية 2 تونس وذلك للتداول حول جداول الأعمال التالية :
الجلسة العامة العادية على العاشرة صباحا : - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2015.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2015.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات النتائج لسنة 2015 وتخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2015.
- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
- ضبط مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
-الزيادة في رأس المال الاجتماعي.
- تنقيح القانون الأساسي.