استدعاء للجلسة العامة العادية — "ميديفلور"

استدعاء للجلسة العامة العادية

"ميديفلور"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 22.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية صان قوبان مقسم عدد 9 مقرين

السجل التجاري : B2410232011

المعرف الجبائي : 1183939R/N/M/000 عدد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 402105-40

السادة مساهمو شركة "ميديفلور" الخفية الإسم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 9 أفريل 2016 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية صان قوبان مقسم عدد 9 مقرين وذلك للتداول بخصوص جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالنشاط خلال السنة المالية 2015 وتلاوة تقرير مراقب الحسابات.

2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015 والنظر والمصادقة على القوائم المالية بعنوان السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015.

3- إبراء ذمة السيد محمد عادل الغرياني بوصفه عضو مفوض من قبل مجلس الإدارة ثم رئيس مدير عام للشركة.

4- إبراء ذمة باقي أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2015.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2015. 6- النظر في الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمرخص فيها مسبقا من قبل مجلس الإدارة.

7- تفويض للقيام بالإجراءات.

يعد هذا الإعلان استدعاء فردي بالنسبة لجميع المساهمين.