استدعاء للجلسة العامة الاعتيادية — الشركة التونسية للموالط ومواد البناء (الشركة التونسية لافارج سابقا)

استدعاء للجلسة العامة الاعتيادية

الشركة التونسية للموالط ومواد البناء (الشركة التونسية لافارج سابقا)

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.710.000 دينار

المقر الاجتماعي : 86، نهج 8600، المنطقة الصناعية بالشرقية 1 - 2035 - تونس قرطاج

المعرف الجبائي : 002464P/A/M/000 إن السادة المساهمين بالشركة التونسية للموالط ومواد البناء (لافارج سابقا) هم مدعوون للحضور بالجلسة العامة الاعتيادية التي ستنعقد يوم الخميس 7 أفريل 2016 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، الكائن بعدد 86، نهج 8600 المنطقة الصناعية بالشرقية 1، قصد التفاوض بشأن جدول الأعمال الآتي :

1) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن ميزانية سنوات 2011، 2012، 2013 و 2014. 2) النظر في تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية سنوات 2011، 2012، 2013 و2014.

3) النظر في التقرير الخاص لمراقب الحسابات عن العمليات المشار إليها بالفصل 28 من القانون الأساسي للشركة (الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية) والمصادقة على ملحوظاته.

4) النظر والمصادقة على كشوفات الحسابات الواقع توقيفها إلى 31 ديسمبر 2011، 2012، 2013 و 2014.

5) توظيف نتائج ميزانية سنوات 2011، 2012، 2013 و2014.

6) تجديد مهام مراقب الحسابات.

7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8) مسائل مختلفة.