دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

شركة مصحة الأمان باجة خ.ا

شركة خفية الاسم

رأس مالها الاجتماعي : 9 385 300 دينار المقر الاجتماعي : عمارة فضاء قرطاج، المبنى أ، حدائق البحيرة 1053 ضفاف البحيرة تونس

السجل التجاري عدد : ب 2410842009 معرف الضمان الاجتماعي : 48-311612 تدعو شركة مصحة الأمان باجة خ.أ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 16 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا، بمقر المصحة الكائن بشارع البيئة، باجة 9000 وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2015.

2- تلاوة والمصادقة على تقارير مراقب

الحسابات | عن | السنة | المالية | 2015

والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2015 وتوزيع المرابيح.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تعيين عضو بمجلس الإدارة.

6- إعلام الجلسة العامة للمساهمين بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.

7- نفوذ.