استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "شركة الاسمنت بقابس"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 29.160.752 دينار
المقر الاجتماعي : 75، شارع خير الدين باشا، شقة ب 15 – الطابق 5 - 1073 مونبليزير تونس
الرقم الجبائي : 008232A/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدد : 29 – 45619
- تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 22 مارس 2016 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 2 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ المعاينة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.
2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2015. 3/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
4/ قراءة تقارير مراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لمجموعة اس س ج والمغلقة في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة على القوائم المالية المجمعة.
5/ اسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.
6/ ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7/ تعيين حق الحضور بالنسبة للسنة المحاسبية المغلقة في 2016.
8/ تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 9/ تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات الثاني.