نشرة مخصصة لإعلام العموم بالترفيع في رأس مال شركة خفية الاسم بدون نداء عمومي للادخار
حسب مقتضيات الفصل 302 لمجلة الشركات التجارية
شركة مصحة الأمان باجة خ.أ
السجل التجاري : B2410842009
المعرف الجبائي : 1086119س/أ/م/000 معرف الانخراط بالضمان الاجتماعي : 311612 – 48
التسمية الاجتماعية : شركة مصحة الأمان باجة.
النظام القانوني : شركة خفية الاسم.
رأس المال الاجتماعي : 9.385.300 دينار.
النشاط الاجتماعي | : | إحداث والتصرف
مؤسسة صحية خاصة، ...الخ.
مدة النشاط : 99 سنة.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 7 مارس 2016 والمسجل لدى قباضة المالية نلسن مانديلا، تونس، المكتب الأول، بتونس بتاريخ 15 مارس 2016، تحت عدد 16501227، وصل عدد 23589، تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة لدى السجل التجاري لكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد أس بتاريخ 21 مارس 2016، وبعد المصادقة على تقرير مجلس الإدارة، تقرر ما يلي :
- الترفيع في رأس مال الشركة وذلك بمبلغ قدره مليونين وتسعمائة وستة وخمسون ألفا (2.956.000) دينار ليرتفع الرأس المال الاجتماعي من تسع ملايين وثلاثمائة وخمس وثمانون ألفا وثلاثمائة (9.385.300) دينار إلى اثني عشر مليون وثلاثمائة وواحد وأربعون ألفا وثلاثمائة (12.341.300) دينار وذلك بإصدار تسع وعشرون ألفا وخمسمائة وستون (29 560) سهما جديدا ذو قيمة إسمية بمائة (100) دينار للسهم الواحد محررة كليا ونقدا عند الاكتتاب.
- يسري حق التمتع بالأسهم الجديدة بداية من تاريخ التحقيق النهائي للترفيع في رأس المال، بالنسبة للزائد سيقع اعتبارها كبقية الأسهم القديمة وتخضع لمقتضيات القانون الأساسي للشركة.
- منح حق الاكتتاب بصفة حصرية ل29560 سهم جديد للمساهمين القدم لشركة مصحة الأمان باجة وذلك كالآتي :
1- حق الاكتتاب : بحساب 40 سهما جديد لكل 127 سهم قديم.
2- خارج حق الاكتتاب : في نفس الوقت، يمكن للمساهمين اكتتاب الأسهم التي يريدون اكتتابها من الأسهم المتبقية والتي لم يقع اكتتابها من المساهمين، وذلك بطلب من المساهم، ويقع منح الأسهم المتبقية بالطريقة النسبية للأسهم المكتتبة وفق حق الاكتتاب ووفق الأسهم المتوفرة.
- وعلى المساهمين المكتتبين القيام بجميع الأعمال اللازمة من شراء أسهم أو الحقوق اللازمة قصد المساهمة بصفة كلية دون أن يفضي الاكتتاب إلى اكتساب جزء من الأسهم الجديدة.
- حدد تاريخ الاكتتاب بثلاثون (30) يوما من تاريخ صدور هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع إمكانية غلق الاكتتاب قبل الأجل المحدد وذلك في حال الاكتتاب الكلي.
- تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد إعادة توزيع الأسهم بصفة كلية أو جزئية بين المساهمين إثر انتهاء آجال الاكتتاب المحددة بثلاثون (30) يوما. كل مساهم لم يكتتب عند انقضاء آجال الاكتتاب يعتبر متخليا عن حقه في الأولوية في الاكتتاب.
- تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لتحديد مبلغ الترفيع في رأس المال في حال تحقيق كامل الاكتتاب وذلك بشرط أن تكون المبالغ المكتتبة المحققة قد بلغت ثلاث أرباع الترفيع المقرر.
- تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد تحقيق الترفيع في رأس المال، والتحقق من صحة الاجراءات وتحيين القانون الأساسي كما تمنح لمجلس الادارة أو ممثل للمجلس، النفوذ اللازم لتحديد إجراءات الترفيع في رأس المال، تحديد تاريخ الاكتتاب، جمع الاكتتاب، التثبت من تحقيق الاكتتاب والقيام بجميع الإجراءات القانونية.
- لا يقبل الاكتتاب العيني.
لا يمنح القانون الأساسي للشركة امتيازات خاصة،
- توزيع الأرباح : تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها، وبعد طرح ما يلي :
أ- نسبة تساوي خمسة بالمائة من الربح المحدد على النحو المذكور بعنوان احتياطات قانونية. ويصبح هذا الخصم غير واجب إذا بلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.
ب- المبلغ اللازم يدفع للمساهمين بعنوان نسبة توزيع أولي، وتمثل خمسة بالمائة من مبلغ الأسهم المحررة غير مؤجلة.
ج- يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين، باقتراح من مجلس الإدارة، تأجيل كل أو جزء من المرابيح.
د- يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين توزيع المرابيح بعنوان نسبة توزيع ممتازة. تتكون الجلسات العامة بكافة المساهمين مهما كان عددهم على شرط أن يكونوا قد قاموا بالإيفاء باكتتابهم.
تودع المبالغ المكتتبة والمحررة في حساب غير قابل للتصرف مفتوح لدى بنك الأمان فرع الدكتور بورني تحت عدد TN 07 108 0043 340 600990 02.
تتم دعوة الجلسة العامة للانعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وذلك خمسة عشرة يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها.