استدعاء للجلسة العامة العادية
مصحة الامتياز
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.795.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الطيب المهيري - 5100 المهدية
م ج : 1165339/V/P/M/000
السادة المساهمون في مصحة الامتياز، شركة خفية الإسم، رأس مالها : 5.795.000 دينار، كائنة بشارع الطيب المهيري 5100 المهدية، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد 01 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا بنزل قصر المهدية للنظر في جدول الأعمال التالي :
- قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015. - قراءة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2015.
- المصادقة على القائمات المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015.
- المصادقة على الاتفاقات المنظمة.
- المصادقة على مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وعن السنة المالية 2015 وتحديد مكافآت الحضور لسنة 2016.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لتصرفهم طيلة السنة المالية 2015. - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مراقب الحسابات.
- مسائل مختلفة.
- جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة ستوضع على ذمة المساهمين بالإدارة العامة للشركة.