استدعاء
شركة الكيميا
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 19.472.530 دينار
11 نهج الياس- 1082 تونس المهرجان المعرف الجبائي : 0001716L/A/M/000 السجل التجاري : B125941996
الضمان الاجتماعي : 50047-92
تتشرف شركة الكيميا بدعوة كافة مساهميها ومساهماتها للمشاركة يوم الخميس 21 أفريل 2016 على الساعة العاشرة صباحا بنزل ضفاف الحيرة تونس في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد للمداولة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2015.
2- التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2015.
3- المصادقة عل تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الخاصة بنفس السنة.
4- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2015 لمجمع الكيميا.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأجر أعضاء الهيئة الدائمة للمراقبة. 7- تخصيص نتيجة 2015.
8- تجديد مهمة مراقبي الحسابات.
هذا وطبقا للفصل 29 من القانون الأساسي للشركة يحق لكل مساهم الحضور بمجرد إثبات هويته وشريطة أن يكون مرسما في سجلات الشركة من طرف وسيطه بالبورصة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.
ص 2128كما يتسنى لكل مساهم حق توكيل من يمثله شريطة أن يكون ذلك هو نفسه مساهما وأن يسجل التوكيل بمقر الشركة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.
كما سيتم وضع كل التقارير التي سيقع عرضها على الجلسة العامة على ذمة كل مساهم بالمقر الاجتماعي للشركة 11 نهج الياس- 1082 تونس المهرجان.