بلاغ استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية بتاريخ 28 أفريل 2016
"أسترى" شركة التأمين وإعادة التأمين شركة خفية الإسم
رأس مالها : 20 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : 45 شارع خير الدين باشا 1080 تونس
السجل | التجاري | بتونس | رقم | ب
120481997
المعرف الجبائي : 000080S/A/M000 المعرف 12803/96 : CNSS
إن المساهمين في رأس مال "أسترى" شركة التأمين وإعادة التأمين، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 28 أفريل 2016 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب 45 شارع خير الدين باشا تونس البلفيدير وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف السنة المالية 2015 والمصادقة عليه.
2( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2015.
3( تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015 والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 5( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم لسنة 2015.
6( توزيع نتائج سنة 2015.
7( تحديد مكافآت الحضور ومكافآة اللجنة القارة للتدقيق.
8( تجديد نيابة عضو بمجلس الإدارة.
9( تسمية مراقب حسابات.