استدعاء للجلسة العامة العادية
سيكاف المستقبل
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر : 34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4
السجل التجاري : B15142000
المعرف الجبائي : 000/M/N/438803G ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف المستقبل أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 26 أفريل 2016 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك الكائن ب34 نهج الهادي الكراي، مدينة العلوم المنزه الرابع وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2015.
2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2015.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2015.
6 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2015.
صفحة 447 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور.
8 - المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.
9 - تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.