شركة خزن وقود الطيران
نهج بحيرة تشاد – عمارة زان - الطابق الثالث – ضفاف البحيرة – تونس
سجل تجاري : B24156422009
معرف جبائي : 111753A/M/A/000
تبعا لمحضر الجلسة العامة المختلطة المؤرخ 11 جوان 2015 المسجل بالقباضة المالية بالبحيرة في 1 فيفري 2016، تسجيل عدد 16701032 وصل عدد 011572، تقرر ما يلي :
- المصادقة على تعيين السيد سامي بن ذيب كعضو بمجلس إدارة الشركة عوضا عن السيد المنصف الماطوسي وذلك إلى حدود
انتهاء صلاحيات سلفه أي بموفى اجتماع الجلسة العامة التي ستنعقد للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
- المصادقة على تعيين السيد رضا حسان الأمير كعضو بمجلس إدارة الشركة عوضا عن السيد يوسف الهمالي وذلك إلى حدود انتهاء صلاحيات سلفه أي بموفى اجتماع الجلسة العامة التي ستنعقد للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
- المصادقة على تجديد مهام كل أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بموفى اجتماع الجلسة العامة التي ستنعقد للمصادقة على القوائم المالية 2018.
- المصادقة على تجديد مهام مراقب الحسابات مكتب FMBZ KPMG تونس في ممثله السيد منصف بوسنوقة الزموري لمدة ثلاث سنوات تنتهي بموفى اجتماع الجلسة العامة التي ستنعقد للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2018.
- المصادقة على تحوير الفصل الثامن عشر من القانون الأساسي.
- المصادقة على القانون الأساسي الجديد كما تم تحويره.
وقع إيداع نظيرين من المحضر بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 201614540 بتاريخ 23 فيفري 2016.