استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة المالية "سوفي إيلان"
شركة استثمار ذات رأس مال قار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 34، نهج الهادي الكراي المنزه الرابع 1004 تونس
سجل تجاري عدد B113621996B
المعرف الجبائي : 492809V/N/M/000 ص.و.ض.ا : 226436-38
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة المالية "سوفي إيلان" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 29 أفريل 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال (س15) بالمقر الاجتماعي للشركة والكائن 34 نهج الهادي الكراي المنزه الرابع 1004 تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- النظر في تقرير مجلس الإدارة للنشاط والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2015.
- تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المحاسبية 2015.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للشركة المختتمة في 31 ديسمبر 2015.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرفهم بعنوان سنة 2015.
- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2015. - تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.
- منح تفويض للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.