استدعاء للجلسة العامة العادية — داتا بوكس

استدعاء للجلسة العامة العادية

داتا بوكس

شركة خفية الإسم مصدرة جزئيا

رأس مالها : 1.150.000 دينار

مقرها الاجتماعي : عمارة النور المركز

العمراني | الشمالي- | 1082- | تونس-

المهرجان

م ج : 565877L

س ت : B0193702007

م الضمان الاجتماعي : 196170-36

المساهمون في رأس مال شركة "داتا بوكس" مدعوون لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الجمعة 29 أفريل 2016 على الساعة السادسة مساء (س18) بتلنات تكنوسنتر الكائن بنهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة 1- تونس، وذلك للنظر

والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

1- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2015، 2- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب

الحسابات | على | القوائم | المالية | للسنة

المحاسبية 2015،

3- | النظر | والمصادقة | على | الاتفاقيات

والعمليات المنصوص عليها في إطار الفصل 25 من القانون الأساسي للشركة، الفصول 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية،

4- النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2015،

5- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

6- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2015، 7- تحديد منح الحضور بعنوان السنة المحاسبية 2015،

8- المصادقة على تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة.

9- تعيين وتجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة.

10- تعيين مراقب للحسابات،

11- تصريح بتولي مهام ومناصب إدارة بشركات أخرى،

12- أسئلة مختلفة،

13- تفويض للقيام بالإجراءات.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين للاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.