الجلسة العامة العادية

الجلسة العامة العادية

شركة بنك الإسكان للاستثمار

وسيط بالبورصة

متفرعة عن بنك الإسكان

خ. أ ذات رأس مال ب 3.000.000 دينار المقر الاجتماعي : عمارة تأمينات سليم تقسيم الوكالة العقارية للسكنى

المركز العمراني الشمالي 1082 تونس المهرجان

م ج : 539561TAM000

م ض ا : 17 -142219

السادة المساهمين لشركة بنك الإسكان للاستثمار مدعوون للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 12 ماي 2016 على الساعة العاشرة والنصف صباحا في المقر الاجتماعي الكائن بالمركز العمراني الشمالي تقسيم الوكالة العقارية للسكنى وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي:

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط بنك الإسكان للاستثمار للسنة المالية 2015.

2 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2015 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في القانون.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015. 4 - تخصيص نتائج السنة المالية 2015. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2015.

6 - تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.

7 - التفويضات.