استدعاء للجلسة العامة العادية
يوم الثلاثاء 10 ماي 2016
الشبكة التونسية للسيارة والخدمات
"أرتاس"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 38.250.000 دينار
المقر الاجتماعي : 39 نهج خير الدين باشا 1002 تونس
السجل التجاري تونس : B1102541996 م ج : 1214SAM
السادة والسيدات المساهمين في شركة الشبكة التونسية للسيارة والخدمات "أرتاس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 10 من شهر ماي 2016 على الساعة التاسعة صباحا بنزل ريجنسي قمرت، للمداولة في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة التقرير السنوي لكل من شركة أرتاس ومجموعة شركات أرتاس لسنة 2015.
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات، للقوائم المالية لشركة أرتاس ومجموعة شركات أرتاس لسنة 2015 والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من المجلة التجارية. - المصادقة على التقارير، القوائم المالية والاتفاقيات.
توظيف أرباح سنة 2015.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم سنة 2015 وتحديد منحة الحضور.
- النظر في مطلب استقالة عضو مجلس الإدارة وتعيين عضوا جديدا.
- تفويض الصلاحيات لإجراءات الإشهار والتسجيل القانوني.
ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة ب 39 نهج خير الدين باشا 1002- تونس.