استدعاء لجلسة عامة عادية

استدعاء لجلسة عامة عادية

شركة إنوفا ميديا ش.خ.ا

رأس المال : 500.000 دينار

المقر : إقامة 45، شقة عدد 11 – الطابق الأول بلوك A

شارع اليابان 1073 مونبلزير تونس

المعرف الجبائي : 000/M/A/1356161Y السجل التجاري : 0113009201 B

إن السادة المساهمين في شركة إنوفا ميديا ش.خ.ا مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية بالمقر الاجتماعي وذلك يوم 16 ماي 2016 على الساعة 9 صباحا للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2015 المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وعرض القوائم المالية للسنة المذكورة.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلق بالبيانات المالية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات وعلى القوائم المالية المتعلقة بسنة 2015.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2015.

5- تبويب نتائج سنة 2015.

6- تسمية عضو مجلس إدارة جديد.

7- الصلاحيات للقيام بالإجراءات.

8- مسائل مختلفة.