استدعاء للجلسة العامة العادية — تونس لمجنبات الألمنيوم TPR

استدعاء للجلسة العامة العادية

تونس لمجنبات الألمنيوم TPR

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 45.000.000 دينار

مقرها : المنطقة الصناعية سيدي رزيق - نهج المعامل - مقرين 2033

المعرف الجبائي : 002660/R/A/M/000 السجل التجاري : B186061997

رقم الضمان الاجتماعي : 05556379 إن السادة المساهمين في شركة تونس لمجنبات الألمنيوم TPR، مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 17 جوان 2016 على الساعة 10 صباحا بدار المؤسسة (المعهد العربي لرؤساء المؤسسات) بالشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1) تلاوة ثم مصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2015.

2) تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2015.

3) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2015.

5) المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2015.

6) المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2015.

7) تخصيص النتائج السنة المالية 2015. 8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2015.

9) تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

10) تحديد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

11) المصادقة على تعيين المجلس لعضو جديد.

12) إعلام لبعض المساهمين بتجاوز عتبة المساهمة المنصوص عليها.

13) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

الوثائق المتعلقة بمداولات الجلسة العامة العادية سيقع وضعها على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية بسيدي رزيق نهج المعامل - 2033 مقرين وذلك قبل 15 يوم قبل انعقاد الجلسة.