استدعاء — "مخابر قالفارما"

استدعاء

"مخابر قالفارما"

رأس مالها : 14 850 000 دينار

مقرها : طريق المهدية كلم 10.5 - 3054 صفاقس - تونس

المعرف الجبائي : 420 887 N/A/M/000 يدعو مجلس إدارة "مخابر قالفارما" كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 28 ماي 2016 على الساعة الخامسة مساء بمقر "مخابر قالفارما" الكائن بطريق المهدية كلم 10.5 - صفاقس، للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2015 لشركة "مخابر قالفارما وكذلك تقرير مجلس الإدارة حول نشاط مجمع "قالفارما" لسنة 2015.

• تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لنفس السنة المالية 2015، وكذلك تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2015.

• النظر والمصادقة على القوائم المالية ل مخابر قالفارما" لسنة 2015.

• النظر والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2015.

• تبويب نتائج السنة المالية 2015.

• المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و 475 من مجلة الشركات التجارية لسنة 2015.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال التصرف للسنة المالية 2015.

• ضبط قيمة منحة الحضور.

• منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

وليكم في علم السادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة والوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.