محضر مجلس الإدارة

محضر مجلس الإدارة

شركة فورما أقرو تونيزيا

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1366000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج 14 حانفي الطريق السياحية القنطاوي 4089 سوسة

المعرف الجبائي : G1259422

بمقتضى محضر مجلس الإدارة بتاريخ 3 جويلية 2015 المسجل بالقباضة المالية بسوسة بتاريخ 18 أفريل 2016 عدد

التسجيل | 16801077 | عدد | التوصيل

M001202 وقع إيداع نظيرين بالمحكمة الابتدائية بسوسة تحت عدد D276102012 بتاريخ 21 أفريل 2016.

قرر مجلس الإدارة :

• تجديد مهام السيد علي الأديب كرئيس

انجاز الترفيع في رأس مال الشركة من 620 000 إلى 7 827 836 دينار

شركة لاكالي ش خ ا

م ج : 1283193D/A/M/000

س ت : B8119252013

م ا : م ص منزل شاكر عدد 6 منزل شاكر صفاقس

يتضح من محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 1 مارس 2016 والمسجل بالقباضة المالية بشارع الحبيب بورقيبة بصفاقس في 25 مارس 2016 وصل عدد 30146 تسجيل عدد 16501334 تم الترفيع في رأس مال الشركة بما قيمته 7 207 836 دينار ليصبح 836

827 | 7 | دينار | وذلك | بإصدار | 836

7.207سهم اسمي جديد ذات قيمة اسمية دينارا واحدا تم اكتتابها وتحرير قيمتها عند الاكتتاب كما يلي :

أ- الترفيع نقدا بما قدره 3 750 000 دينار مقابل إصدار 3 750 000 سهم جديد ذات قيمة اسمية دينارا واحدا.

ب- تعويض ديون راجعة لأربع مساهمين ثابتة حل أجل خلاصها بقيمة 3 457 836 دينار مقابل منحهم 3 457 836 سهم جديد ذات قيمة اسمية دينارا واحدا.

تم انجاز الإجراءات القانونية الخاصة بذلك وتسجيل الوثائق لخاصة بانجاز الترفيع بالقباضة المالية بمنزل شاكر في 12 أفريل 2016 والمتمثلة في :

• التصريح بالاكتتاب والدفع المنجز أمام قابض المالية أنجز تحت عدد 4879 وسجل تحت عدد 16800186 وصل عدد 4880. - قائمة المكتتبين في الترفيع في رأس المال المبين سجلت تحت عدد 16800185 وصل عدد 4878.

• قصاصة الاكتتاب التي تم إدراجها طبق القانون والتي تم التأشير عليها من قابض المالية ونتيجة لذلك تم تنقيح الفصلين 8 و9 من القانون الأساسي للشركة.

شركة البركة لتكييف الخضر والغلال ش.خ.ا

رأس مالها : 420.000 دينارا

المقر الاجتماعي : حي الولجة سبيطلة المعرف الجبائي : 827657G-A-M-000 السجل التجاري : B111232003

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2016 والمسجل بالقباضة المالية بسبيطلة بتاريخ 20 أفريل

2016 تحت | عدد | 16800923 | عدد

التوصيل M019721 أودع نظيرين منها بكتابة المحكمة الابتدائية بالقصرين بتاريخ 20 أفريل 2016 تحت عدد 201619669. وقد تقرر :

1- المصادقة على حسابات الشركة وعلى

التقرير | العام | والتقرير | الخاص | لمراقب

الحسابات لسنوات 2009 و2010 و2011 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

2- تسمية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات

2012 | و2013 | و | 2014 | وإعادة

تعيين السيد الهادي كحايلي رئيسا مديرا عاما للشركة.

• تعيين السيد عبد المنعم بوزيان مراقبا لحسابات الشركة لسنوات 2012 و2013 و2014.