استدعاء للجلسة العامة العادية
سيكاف الممتلكات الرقاعية
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
ترخيص | هيئة | السوق | المالية | عدد
12- 2005 بتاريخ 18 ماي 2005
المقر الاجتماعي : 72-70 شارع الحبيب بورقيبة تونس
المعرف الجبائي : 970061L/M/N/000 السجل التجاري : B2442062006
السيدات | والسادة | المساهمون | بشركة
الاستثمار ذات رأس مال متغير سيكاف الممتلكات الرقاعية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الأربعاء 18 ماي 2016 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) الكائن بضفاف البحيرة الشارع الرئيسي تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف السنة المقفلة في 31 ديسمبر 2015.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بنفس السنة المالية.
3- المصادقة على التقرير الخاص لمراقب
الحسابات | والاتفاقيات | المبرمة | المذكورة
بالتقرير الخاص لسنة 2015.
4- المصادقة على البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2015.
5- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تبويب أرباح السنة المالية 2015.
7- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة. 8- تحديد مبلغ مكافأة الحضور.
9- تفويض لإنجاز الإجراءات القانونية.