مضموني محضري مجلس الإدارة والجلسة العامة العادية

مضموني محضري مجلس الإدارة والجلسة العامة العادية

الشركة | المالية | لاستخلاص | الديون

"صوفينراك"

شركة خفية الاسم

رأس المال : 13.775.000 دينار

مقرها الاجتماعي : عمارة الاتريوم مكتب رقم 14

نهج جزيرة رودس حدائق البحيرة 1053 ضفاف البحيرة 2 تونس

معرف | جبائي | عدد | :

000/M/A/758657W

سجل تجاري عدد : B 120262001

بمقتضى محضر مجلس الإدارة والجلسة العامة العادية المنعقدين يوم الخميس الموافق للسابع من شهر أفريل 2016 مسجلين تباعا بقباضة ضفاف البحيرة في 12 أفريل 2016

وصل | عدد | M46740، | تسجيل | عدد

16703815 | ووصل عدد | M046792،

تسجيل عدد 16703826 والذي وقع إيداع نظيرين من كل منهما لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 20 أفريل 2016 تحت عدد D 1204101 :

قرر مجلس الإدارة تغيير عنوان المقر الاجتماعي للشركة بداية من يوم 1 فيفري 2016 إلى العنوان الجديد :

عمارة الاتريوم مكتب رقم 14 نهج جزيرة رودس حدائق البحيرة 1053 ضفاف البحيرة 2 تونس الهاتف 36 406 840.

قررت الجلسة العامة العادية :

تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات تنتهي بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبث في حسابات السنة المالية 2018 وهم : - البنك الوطني الفلاحي )مقعدين(.

• سيكار أنفست.

• السيد نور الدين بن حسن.

• السيد صالح حسني.

• السيد كمال خليل.

• السيدة نزيهة عسلي.

تجديد مهام مراقبي الحسابات لمدة 3 سنوات تنتهي بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في حسابات السنة المالية 2018 وهم :

• | مكتب | المراجعة | المالية | والاستشارة

(F.A.C).

• مكتب التدقيق والتصرف والاستشارة (C.M.C).