دعوة لحضور الجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للتأمين التكافلي "الأمانة تكافل"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 10000000 دينار
مقرها الاجتماعي : 13 نهج البرجين 1073 مونبليزير تونس
م ج : 1288542 BAM
يدعو مجلس إدارة شركة "الأمانة تكافل" السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الجمعة 20 ماي 2016 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي :
1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال سنة 2015.
2- الاستماع إلى تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2015.
3- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة بالنسبة للسنة المالية 2015.
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
5- تخصيص النتيجة المالية لسنة 2015. 6- منح البراءة لأعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2015.
7- المصادقة على تجديد تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
8- المصادقة على تجديد تسمية مراقبي حسابات الشركة.
9- المصادقة على تجديد تسمية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.