استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للمصافي "مصفاة"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 14.887.800 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالجديدة- 1124
المعرف الجبائي : 554190A/A/M/000 السجل التجاري : B147491998
الضمان الاجتماعي : 63.057/07
ليكن في علم المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للمصافي "مصفاة"، أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الخميس 9 جوان 2016 على الساعة منتصف النهار بنزل باريس بضفاف البحيرة، وذلك قصد التحاور في جدول الأعمال الآتي :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف لسنة 2015.
2- قراءة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2015.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف لسنة 2015.
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
5- تخصيص نتائج سنة 2015.
6- المصادقة على الاتفاقيات التنظيمية المنصوص عليها في الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8- إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالمجمع لسنة 2015.
10- قراءة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2015 المجمعة.
11- المعاينة والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2015.
12 - نفوذ للإجراءات.