الشركة التونسية لاستخلاص الديون
شركة تابعة للشركة التونسية للبنك
شركة خفية الاسم
رأس المال : 37.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 52، شارع الحبيب بورقيبة الطابق الثاني
عمارة الشركة التونسية للبنك أفريكا 1001 تونس
المعرف الجبائي : 000/M/A/719413J السجل التجاري : 196131999 ب
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لاستخلاص الديون مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم
الاثنين 30 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 52، شارع الحبيب بورقيبة عمارة الشركة التونسية للبنك أفريكا 1001 تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات لتصرف سنة 2015.
2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015.
3- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المضمنة به.
4- تخصيص النتائج لسنة 2015.
5- تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المالية 2015.
7- تجديد مهام عضو بمجلس الإدارة.
8- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.