دعوة لجلسة الجمعية العامة العادية
شركة تصرف ومالية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : 6، نهج جمال الدين الأفغاني، 1002 تونس
المعرف الجبائي : 539726X/A/M/000 عدد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 40 – 142048
إن السيدات والسادة المساهمين بشركة تصرف ومالية مدعوون للحضور بجلسة الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 25 ماي 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال بعدد 17، نهج جزيرة مالطة، عمارة ليرة، 1053 حدائق البحيرة، تونس، للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف والأعمال الاجتماعية خلال سنة 2015 والموافقة عليه إن كان ذلك.
2- قراءة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2015.
3- الموافقة، إن اقتضى الأمر، على القوائم المالية المختتمة بتاريخ 31 ديسمبر 2015. 4- تخصيص نتائج السنة المالية 2015. 5- تحديد مبلغ مكافئات الحضور.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- قبول استقالة عضو بمجلس الإدارة.
8- المصادقة على التسمية الوقتية لعضو بمجلس الإدارة.
9- إسناد النفوذ للقيام بالإجراءات.