استدعاء للجلسة العامة العادية
غرة جوان 2016
تأمينات بيات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 22.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة تأمينات بيات، ضفاف البحيرة II، حدائق البحيرة، 1053، تونس
السجل التجاري : B160631997
المعرف الجبائي : 601492D
ص و ض ا : 198406-41
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة تأمينات بيات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء غرة جوان 2016 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بتونس، ضفاف البحيرة II، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس
الإدارة | المتعلق | بنشاط | الشركة | للسنة
المحاسبية 2015.
2- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي
الحسابات | حول | القوائم | المالية | للسنة
المحاسبية 2015.
3- المصادقة على الاتفاقيات الداخلة في نطاق الفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
4- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2015.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2015.
6- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2015. 7- تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2015.
8- تحديد منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق للسنة المحاسبية 2015.
9- تسمية مراقب حسابات.
10- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة موضوعة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خلال الآجال القانونية.