استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة العالمية للإنتاج السمعي البصري "أفيب – تونس"

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة العالمية للإنتاج السمعي البصري "أفيب – تونس"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.000.000 دينار

85 – شارع 13 أوت – شطرانة 2 سكرة – 2036

م ج : 842838Z/A/M/000

س ت : B133402003

CNSS N° : 154733-18

نظرا لعدم إكتمال نصاب الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 5 ماي 2016 فإن

السادة | المساهمين | في | شركة | "أفيب"

مدعوون لحضور جلسة عامة عادية ثانية والتي ستلتئم يوم 3 جوان 2016 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن في 85 شارع 13 أوت شطرانة 2 سكرة 2036 ذلك للتباحث في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1- قراءة القوائم المالية لسنة 2013 تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013 وتقارير الحسابات لسنة 2013.

2- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013. 3- تخصيص نتائج سنة 2013.

4- التداول حول الاتفاقات المرخص فيها من قبل مجلس الإدارة.

5- مراجعة تركيبة مجلس الإدارة وتحديد المدة.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013.

7- مسائل مختلفة.

جميع الوثائق (نصوص القرارات المقترحة – تقرير مجلس الإدارة – تقارير مراقبي الحسابات) المتعلقة بالجلسة المذكورة متوفرة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة الآجال القانونية.