استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة "السكنى"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.050.500 دينار
المقر الاجتماعي : 46 نهج طارق ابن زياد- ميتوال فيل- 1082 تونس
السجل التجاري : تونس B131251996 المعرف الجبائي : 30436S/P/M/000 الضمان الاجتماعي : 0074065-54
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة
"السكنى" | ومراقبي | الحسابات | مدعوون
شركة سارب - سيد الإدارة.
لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد
شركة خفية الإسم | - مسائل شتى. | يوم الأربعاء 8 جوان 2016 على الساعة
صفحة 45العاشرة صباحا ب "دار المؤسسة" بالشارع الرئيسي ضفاف البحيرة- تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1( قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2015 وتقديم القوائم المالية للسنة المعنية.
2( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2015.
3( تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2015 والمصادقة على الاتفاقيات الواردة به.
4( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2015 وعلى القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2015.
5( تبويب المرابيح.
6( قراءة تقرير التصرف وتقديم القوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات والمختومة في 31 ديسمبر 2015.
7( تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بمجمع الشركات، والمصادقة على القوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات لسنة 2015. 8( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2015.
9( تحديد منحة حضور مجلس الادارة واللجنة الدائمة للتدقيق.
10( الترخيض لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة.
11( تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.