سيتي كارز

سيتي كارز

شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة

مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس

رأس مالها : 13.500.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : 51، نهج علي درغوث، 1001، تونس

المعرف الجبائي : 1017529 Z/A/M/000 رقم الانخراط في الضمان الاجتماعي : 47 -275042

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

إن المساهمين في شركة سيتي كارز مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 10 جوان 2016 على الساعة العاشرة صباحا بنزل باريس، نهج بحيرة توركانا، ضفاف البحيرة، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير المتعلق بتصرف تجمع شركات سيتي كارز للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليهما.

2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.

3- الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية المنفردة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.

4- الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.

5- تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.

6- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.

8- منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.

9- تجديد نيابة بعض أعضاء مجلس الإدارة. 10- تجديد نيابة مراقب حسابات للشركة. 11- تسمية مراقب حسابات ثان جديد للشركة.

12- تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.