استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة مجموعة بولينا القابضة ش.خ.إ

المقر الاجتماعي : الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء

تعريف جبائي : 1058891R/A/M/000 رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 254160-20

إن السادة المساهمين في شركة مجموعة بولينا القابضة ش.خ.إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 9 جوان 2016 على الساعة الحادية عشر والنصف بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بضفاف البحيرة، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• تلاوة التقارير السنوية للتصرف لسنة 2015 للشركة وللمجمع.

• تلاوة تقارير مراقبي حسابات الشركة والمجمع.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015 للشركة.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015 للمجمع.

• تخصيص النتائج.

• توزيع المرابيح.

• تحديد بدل الحضور.

• المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و)475( من م.ش.ت.

• تجاوز عتبات المساهمة.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي المذكور أعلاه.