استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة تحويل المعادن "باف" ش.خ.إ

تعريف جبائي 006013G/A/M/000

رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 67777-71

إن السادة المساهمين في شركة تحويل المعادن " باف" ش.خ.إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 8 جوان 2016 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• تلاوة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2015 للشركة.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015 للشركة.

• تخصيص النتائج.

• المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) م.ش.ت.

• بدل الحضور.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد مهام مراقب الحسابات.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.