استدعاء — وكالة المراقبة الفنية الدولية – آباف – شركة خفية الإسم

استدعاء

وكالة المراقبة الفنية الدولية – آباف – شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1836000 دينار

السجل التجاري : B186321996

المعرف الجبائي : 014239/W/A/M/000 المقر الاجتماعي : 51 نهج المقاولين – المنطقة الصناعية – أريانة المطار – ص ب 110

1080 تونس – التوزيع الخاص

تدعو وكالة المراقبة الفنية الدولية – آباف – مساهميها لحضور جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 2 جوان 2016 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بموازنة سنة 2015.

2- قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالجداول المالية لموازنة سنة 2015، وكذلك بالعمليات المعنية بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.

3- المصادقة على الجداول المالية لموازنة 2015.

4- المصادقة على الاتفاقيات التي ينظمها الفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تخصيص النتائج.

7- تحديد مكافئات الحضور.

8- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

مع العلم أن تقرير مجلس الإدارة والجداول المالية وتقارير مراقب الحسابات وكذلك مشروع القرارات هم على ذمة المدعوين بمقر الشركة خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة.