محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 18 أفريل ى2016
شركة تدقيق محاسبة ومساعدة
شركة ذات مسؤولية محدودة
المقر الاجتماعي : عمارة كليوبترا أ المكتب أ 4 ع 10، المركز العمراني الشمالي، تونس
م ج : 0890638L
س ت : B2440512004
CNSS: 239056-48
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقد في 18 أفريل 2016 والمسجل بقباضة المالية الشرقية تونس بتاريخ 22 أفريل 2016 تحت عدد 16502378 وصل عدد 38665 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 3 ماي 2016 تحت عدد 201621984، تمت المصادقة بالإجماع على القرارات التالية :
- الترفيع في رأس مال الشركة بقيمة 75.000 دينار ليصبح 85.000 دينار.
- المصادقة على تنقيح الفصول 6 و7 من القانون الأساسي للشركة.
- المصادقة على تقرير التصرف والقوائم المالية لسنة 2015.
- منح إبراء للوكيل.
- تخصيص النتائج لسنة 2015.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.