استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 26.105.500 دينار
المقر الاجتماعي : 13، نهج ابن أبي ضياف، المنطقة الصناعية سان قوبان، مقرين الرياض، 2014 - بن عروس
المعرف الجبائي : 0013751D/A/M/000 معرف الضمان الاجتماعي : 71 -82230 إن السادة المساهمين في الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 17 جوان 2016 على الساعة الحادية عشر صباحا بنزل موفمبيك قمرت تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2015.
- تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات لسنة 2015.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على القوائم المالية للشركة والقوائم المالية الموحدة لسنة 2015.
- تبويب النتائج.
- تحديد مقدار منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
- مسائل مختلفة.
- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.