استدعاء للجلسة العامة العادية — بنك الوفاق الدولي

استدعاء للجلسة العامة العادية

بنك الوفاق الدولي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 150.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة مدنين 4100

الترقيم الجبائي : 798651L/P/M/000 ص.ت.ح.إ : 316220-00

إن السادة المساهمين في رأس مال بنك الوفاق الدولي مدعوون لحضور مداولات الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 29 جوان 2016 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الشارع الرئيسي نهج بحيرة تركانا 1053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على نشاط البنك لغاية 31 ديسمبر 2015.

• المصادقة على القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2015.

• المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصل 200 وما يليه من قانون الشركات التجارية. - تلاوة تقريري مراقب الحسابات.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تبويب أرباح سنة 2015.

• تعيين أعضاء الهيئة الشرعية.

• تحديد منحة الحضور ومنحة اللجان ومنحة أعضاء الهيئة الشرعية.

• إصدار سندات مساهمة.

• الترخيص في تعديل السهم.

الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك.