استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الخشب الاصطناعي
شركة خفية الاسم
رأس المال : 8.750.000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق تونس 4011 حمام سوسة
المعرف الجبائي : 10571 N
السجل التجاري عدد : B117371996 تدعو شركة الخشب الاصطناعي جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 21 جوان 2016 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2015.
2- تلاوة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية والتصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
3- الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
4- تبويب نتيجة السنة المالية لسنة 2015. 5- المصادقة على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة والتي تدخل في نطاق تطبيق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مهامهم.
8- مسائل مختلفة.
يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 15 يوما قبل انعقاد الجلسة.