استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة المعامل الآلية الصناعية
شركة خفية الاسم
رأس المال : 6.000.000 دينار
المقر الرئيسي : طريق المطار كلم 4 المنطقة الصناعية وادي الشعبوني 3071 صفاقس
مسجلة بالسجل التجاري بصفاقس تحت عدد B111551996
المعرف الجبائي : 0011546R
مساهمو شركة المعامل الآلية الصناعية مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 23 جوان 2016 على
الساعة | الحادية | عشر | صباحا | بالمقر
الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2015.
2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
3- المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2015.
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2015. 6- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
7- المصادقة على صفة العمليات الحرة.
8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
9- تخصيص مبلغ مالي لتمويل صندوق اجتماعي لفائدة العملة لسنة 2016.
10- مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 11- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
12- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية مودعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.