استدعاء
البنك الوطني الفلاحي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 200.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج الهادي نويرة تونس س ت ش عدد : B142431996
يدعو البنك الوطني الفلاحي كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 29 جوان 2016 على الساعة العاشرة صباحا بنزل باريس كونكورد الكائن بنهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط البنك والقوائم المالية المنفردة وبنشاط تجمع البنك والقوائم المالية والمجمعة للسنة المالية 2015.
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للبنك وبالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في
31 | ديسمبر | 2015 | والتقرير | الخاص
بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200
ص 3849والفصول الموالية و475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 65 - 2001 كما نقح بالقانون عدد 2006-19. 3- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المحاسبية 2015.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المحاسبية 2015.
5- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2015. 6- الترخيص بشراء وإعادة بيع جزء من أسهم البنك.
7- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة رئاسة وعضوية اللجان.
8- تعيين متصرفين.
9- | تعيين | مراقبي | الحسابات | للسنوات
المحاسبية 2016- 2017 و2018.
10- الترخيص بإصدار قرض أو قروض رقاعية.
يمكن للسادة المساهمين حضور الجلسة أو من يمثلهم بموجب توكيل خاص (متوفر
بالإدارة | المركزية | للشؤون | القانونية
والضمانات) ينبغي إيداعه ممضى بالمقر الاجتماعي للبنك خمسة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة أو الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة.
ويجدر التذكير أنه طبقا للفصل 40 من العقد التأسيسي لا يخول حضور هذه الجلسة إلا للمساهمين المالكين لعشرة أسهم على
الأقل | بمجرد | التعريف | بهويتهم | ويمكن
للمالكين لأقل من عشرة أسهم التجمع لبلوغ هذا العدد وتفويض من يمثلهم لنيابتهم بالجلسة.
توضع جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي نهج الهادي نويرة تونس (الإدارة المركزية للشؤون القانونية والضمانات) وذلك خلال الأجل القانوني.