الشركة العامة للمرطبات خ إ

الشركة العامة للمرطبات خ إ

رأس المال : 1.900 000 دينار

مقسم 106 المنطقة الصناعية المغيرة بن عروس

المعرف الجبائي : 0964642P/A/M/000 بمقتضى محضر جلسة عادية مسجل بالقباضة المالية بفوشانة بتاريخ 15 أفريل 2016

وصل | عدد | M034435 | تجت | رقم

16801776 وقد أودع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس تحت عدد 201627393 بتاريخ 1 جوان 2016 وقع الاتفاق على ما يلي :

1- إبراء ذمة مجلس الإدارة بعد تأخر انعقاد اجتماع الجلسة العادية.

2- الموافقة على القوائم المالية للشركة لسنة 2014.

3- توزيع المرابيح لسنة 2014.

4- الموافقة على القوائم المالية الموحدة لسنة 2014.

5- الموافقة على تطبيق الاتفاقيات لسنة 2014 كما تنص على ذلك المادتين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية 2014.

7- تخويل السيد عبد الوهاب غربال من القيام بالتعاقد تحت أي شكل من أشكال القروض.

8- رسوم الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 9- تجديد ولاية شركة "اتحاد الخبراء المحاسبين" بصفته مراقب الحسابات لسنوات 2016 2015 و2017.

10- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة لفترة نيابية جديدة لمدة ثلاث سنوات وتعيين شركة منزل المرطبات يمثلها السيد طارق فرجاني مديرا عضو جديدا في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.