استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2015 — الخطاف الورق المقوى

استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2015

الخطاف الورق المقوى

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.000.000 دينار

طريق قابس كلم 13.5 سيدي صالح - 3091 صفاقس

مساهموا شركة الخطاف الورق المقوى مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2015 التي ستنعقد يوم الأحد 26 جوان 2016 بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن بطريق تونس كلم 13.5 - سيدي صالح - صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1 - قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2015.

2 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2015.

3 - المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2015.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.

5 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.

6 - المصادقة على تبويب النتائج لسنة 2015.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

8 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.

9 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة.

10 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.