استدعاء لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 30 جوان 2016
إعلام لجميع مساهمي الشركة
المعامل الآلية بالساحل
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 32.885.960 دينار
مقرها الاجتماعي : شارع ابن خلدون، 4018 سوسة
السجل التجاري : B5281995
المعرف الجبائي : 0004507R/A/M/000 الضمان الاجتماعي : 27949-13
يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة "المعامل الآلية بالساحل" ش خ إ، باستدعاء جميع مساهمي الشركة لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 30 جوان 2016 بمقر نزل قولدن توليب قمرت Golden Gamarth Tulip، الكائن بشارع الجمهورية المرسى 2078 وذلك على الساعة الواحدة بعد الزوال، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2015.
2 - تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2015. 3 - المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة، والمندرجة في نطاق الفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 5 - تخصيص النتائج.
6 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنوات المالية 2015.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تجديد مهام مراقب الحسابات.
9 - تحديد منحة الحضور المتعلقة بالسنة المالية 2016.
10 - تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية حسب ما يقتضيه القانون.
ويضع رئيس مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع ابن خلدون، 4018 سوسة، بداية من 14 جوان 2016، نسخة من القانون الأساسي للشركة، القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015، وتقرير مجلس الإدارة، تقرير مراقب الحسابات ونص القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية.