آميلكار هولدينغ
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 50 000 د
2 مكرر، نهج خزنة الماء – 1008 تونس المعرف الجبائي : 1006063AAM000 عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 17 ماي 2016 المسجل بالقباضة المالية بنهج الجزيرة تونس في 26 ماي 2016 تحت عدد 16701400 وصل عدد 34218 تقرر ما يلي :
- المصادقة على موازنة السنة المالية 2015. - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج.
- تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :
السيد الهادي الجيلاني.
السيد عبد القادر الصغير.
لسيد محمد الهاشمي الجيلاني.
شركة المالية التونسية.
- تجديد مهام شركة التنظيم والمراجعة وفن الحسابات كمراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات.
و عملا بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ 17 ماي 2016 المسجل بالقباضة المالية بنهج الجزيرة تونس في 26 ماي 2016 تحت عدد 16701402 وصل عدد 34222 تقرر ما يلي :
- تجديد مهام السيد الهادي الجيلاني كرئيسا مديرا عاما للشركة وذلك لكامل عضويته بمجلس الإدارة مع منحه أوسع النفوذ لتسيير الشركة.
- تجديد مهام السيد محمد الهاشمي الجيلاني كمديرا عاما مساعدا للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه أوسع النفوذ لتسيير الشركة.
أودع نظيران من هذين المحضرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 6 جوان 2016 تحت عدد D015912009.