النيابة الدولية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 300.000 د
2 مكرر، نهج خزنة الماء- تونس
المعرف الجبائي : 47539KAM000
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 133648-79
1/ عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 17 ماي 2016 مسجل بالقباضة المالية نهج الجزيرة تونس في 25 ماي 2016 تحت عدد 16701384 وصل عدد 33991 تقرر ما يلي :
- المصادقة على موازنة السنة المالية 2015. - المصادقة على الاتفاقات الداخلة في نطاق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج.
تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :
- السيد الهادي الجيلاني.
- السيد عبد القادر الصغير.
- المالية التونسية.
- تسمية السيد بسام شرف الدين مراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات.
2/ وعملا بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ 17 ماي 2016 مسجل بالقباضة المالية نهج الجزيرة - تونس في 25 ماي 2016 تحت عدد 16701386 وصل عدد 33993 تقرر ما يلي :
- تجديد مهام السيد الهادي الجيلاني كرئيس لمجلس الإدارة وذلك لكامل مدة عضويته به.
- تجديد مهام السيد عبد القادر الصغير كمدير عام للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة.
أودع نظيران من هذين المحضرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 6 جوان 2016 تحت عدد D24433497.